Форумы > Флейм > Блокировка счетов , ФЗ 161
|
Назад   Вперед [1] > 2 < [3] [4]
|
| Автор |
Сообщение |
Kolek 
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313] 
Откуда: Россия, Питер 
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 14:16 GMT - #16438079
From: Russian Federation, Volgograd |
|
Quote
deafend :
Kolek, через чат и приемную ЦБ составили сообщения, жду какого обратного ответа. Выглядит так что я попал в список ЦБ , этот список разослали всем банкам и везде заблокирован.
Так и есть. ЦБ по идее ответит какой банк был инициатором и дальше уже общаться с банком.
Я ща Альфе написал, они сказали направили в какой то профильный отдел - жди 3-5 дней.
Но думаю это все долгоиграющая тема. 
-----------
|
| |
deafend 
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5503
Репутация -1 | 0 |+1
-35 [50 -85]
Откуда: Греция, Щелково 
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-06-17 20:25 GMT - #16438184
From: Unknown |
|
Kolek, да у меня один Тинькоф рабочая карта, на нее приходят переводы и с нее же живу… и в банке мне говорят, мы не в курсе кто инициатор, типа вы сами попали в список ЦБ … и в конце мне оператор говорит - предлагаем вам подключить Тинькофф премиум и вы получите такие то бонусы …. Твою !!!!! У меня даже доступа в приложение нет 😆
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
violator
Юргорден
Пользователь
Сообщений 22902
Репутация -1 | 0 |+1
-341 [158 -499]
Откуда: Россия, Москва
Профессия: ШГС
|
2025-06-17 21:27 GMT - #16438207
From: Russian Federation |
|
deafend, откуда информация, что именно ЦБ заблочил ? мне Газпром тоже сначала говорил, что по 161ФЗ ЦБ заблочил. Потом оказалось, что нет, по собственной инициативе
-----------
|
| |
CKAT
Барранкилья
Пользователь
Сообщений 107665
Репутация -1 | 0 |+1
-244 [438 -682]
Откуда: , Из одного офиса 
Профессия: Мозговыноситель
президент ФФ Колумбии
|
2025-06-17 21:59 GMT - #16438217
From: Russian Federation, Moscow |
|
Были бы деньги на счёту, а уж статью и повод всегда придумают
-----------
Настоящий материал произведен и распространен лицом не признанным иностранным агентом, поскольку
всем пох на столь малозначимый форум |
| |
4EPT
Миллуол
Модератор
Сообщений 68479
Репутация -1 | 0 |+1
136 [624 -488] 
Откуда: Англия, Москва 
Профессия: Миллуолионер
президент ФФ Англии
|
2025-06-17 23:41 GMT - #16438257
From: Russian Federation, Moscow |
|
Quote
CKAT :
Были бы деньги на счёту, а уж статью и повод всегда придумают
Чтобы ты понимал - все эти ситуации не на пустом месте возникают. Люди ведут предпринимательскую деятельность через счета в банках, открытых для физических лиц, по которым такая деятельности запрещена и через систему быстрых платежей - продукт, внедрённый ЦБ РФ для получателей - физических лиц. При этом, это повсеместная история и пока попадают под раздачу единицы (сужу по тому как много людей готовы принимать бабки таким способом - непуганных еще очень много). Возможно ли такое на Западе? Нет, при первых же попытках получения денег таким способом в тех же Штатах или Бенилюксе тебя сразу же в#####ет налоговая. Спасибо Мишустину, что начал делать первые шаги для того, чтобы прикрыть этот беспредел.
-----------
PEFL#1 - первый телеграм-канал о ПЕФЛ |
| |
CKAT
Барранкилья
Пользователь
Сообщений 107665
Репутация -1 | 0 |+1
-244 [438 -682]
Откуда: , Из одного офиса
Профессия: Мозговыноситель
президент ФФ Колумбии
|
2025-06-17 23:56 GMT - #16438266
From: Russian Federation, Moscow |
|
Quote
4EPT :
Quote
CKAT :
Были бы деньги на счёту, а уж статью и повод всегда придумают
Чтобы ты понимал - все эти ситуации не на пустом месте возникают. Люди ведут предпринимательскую деятельность через счета в банках, открытых для физических лиц, по которым такая деятельности запрещена и через систему быстрых платежей - продукт, внедрённый ЦБ РФ для получателей - физических лиц. При этом, это повсеместная история и пока попадают под раздачу единицы (сужу по тому как много людей готовы принимать бабки таким способом - непуганных еще очень много). Возможно ли такое на Западе? Нет, при первых же попытках получения денег таким способом в тех же Штатах или Бенилюксе тебя сразу же в###ебет налоговая. Спасибо Мишустину, что начал делать первые шаги для того, чтобы прикрыть этот беспредел.
У нас в стране вообще соревнование кто кого перехитрожопит. Кто-то регит ещё и до кучи несколько юрлиц на одну фирму, включая несколько ИП, у которых налоги не платятся до определённого уровня. Поэтому и банки могут кидаться на всех подряд при малейших подозрениях даже там где чисто. Могут запросто найти козла отпущения чтобы оторваться за чужую хитрожопость. И я не думаю что это когда нибудь кончится
-----------
Настоящий материал произведен и распространен лицом не признанным иностранным агентом, поскольку
всем пох на столь малозначимый форум |
| |
4EPT
Миллуол
Модератор
Сообщений 68479
Репутация -1 | 0 |+1
136 [624 -488]
Откуда: Англия, Москва
Профессия: Миллуолионер
президент ФФ Англии
|
2025-06-18 00:01 GMT - #16438268
From: Russian Federation, Moscow |
|
Кругом люди получают бабки за свою работу через СБП, не платя налоги, куча народу пытается вывести деньги в нал со счётов юр.лиц, мошенники разувают доверчивых пенсионеров-миллионеров направо и налево, но банки вместо этого находят невиновных "козлов отпущения" и их наказывают в мире СКАТа
-----------
PEFL#1 - первый телеграм-канал о ПЕФЛ |
| |
dim
Ковентри
Пользователь
Сообщений 37297
Репутация -1 | 0 |+1
-89 [170 -259]
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Профессия: Финансист
|
2025-06-18 00:37 GMT - #16438273
From: Iceland |
|
4EPT, в целом ты прав, только так не работает)
Ну и сам факт приёма по СБП не нарушение, самозанятый может принимать по СБП, например.
Но суть не в этом, суть в том что законы в нашей стране пишутся регулярно и часто даже хорошие, только вот исполнительная власть работает через жопу и по факту получается, что тот кто соблюдает все законы и платит все налоги, кроме сниженной чистой прибыли ничего не получает 
Тут тоже надо смотреть о каком уровне мы говорим, если взять по моей отрасли, я маленький, могу себе позволить трудоустроить всех сотрудников и платить налоги и выполнять требования, а ресторан с персоналом в 30+ человек уже не может, но 30% устроит официально.
А есть наливайка, без лицензии, с алкоголем хрен пойми откуда без сотрудников вообще, оплатой только за нал и у них тупо дешевле.
А в беднеющей стране людям пофиг, платишь ты налоги или нет, они за своим кошельком следят.
Закон о наливайках в СПб приняли, закроются ли росалы и прочие нарушители закона? Конечно же нет)
Пострадают ли адекватные заведения, которые по какой-то причине не пролазят в новые рамки, да, пострадают)
Так и живём)
-----------
Ковентри
продаёт |
| |
Kolbasa
Спартак Пл
Пользователь
Сообщений 6634
Репутация -1 | 0 |+1
30 [100 -70]
Откуда: Россия, Хабаровск
Профессия: Учусь... Иногда
президент ФФ Болгарии
|
2025-06-18 02:41 GMT - #16438282
From: Russian Federation, Khabarovsk |
|
Quote
4EPT :
Кругом люди получают бабки за свою работу через СБП, не платя налоги, куча народу пытается вывести деньги в нал со счётов юр.лиц, мошенники разувают доверчивых пенсионеров-миллионеров направо и налево, но банки вместо этого находят невиновных "козлов отпущения" и их наказывают в мире СКАТа
Да так и есть Почти все блокировки это одно из двух: имитация бурной деятельности или злоупотребление со стороны банка
-----------
И каждый раз, при изучении причин жизни, мы вынуждены обращаться к смерти |
| |
4EPT
Миллуол
Модератор
Сообщений 68479
Репутация -1 | 0 |+1
136 [624 -488]
Откуда: Англия, Москва
Профессия: Миллуолионер
президент ФФ Англии
|
2025-06-18 07:47 GMT - #16438304
From: Russian Federation, Moscow |
|
Kolbasa, если не представлять себе как работают отделы финансового мониторинга банков, ПОД/ФТ и как банки взаимодействуют с регулятором, то может наверное, так казаться. Но я уверен, поскреби внимательно каждый такой случай блокировки со стороны банка, и там будет абсолютно обоснованная блокировка. Думаю, там в каждом случае запросили документы и человек не смог их предоставить. В остальных случаях счета через две недели разблокируют.
-----------
PEFL#1 - первый телеграм-канал о ПЕФЛ |
| |
4EPT
Миллуол
Модератор
Сообщений 68479
Репутация -1 | 0 |+1
136 [624 -488]
Откуда: Англия, Москва
Профессия: Миллуолионер
президент ФФ Англии
|
2025-06-18 07:54 GMT - #16438305
From: Russian Federation, Moscow |
|
dim, ни регулятор, ни тем более банки не являются органами исполнительной власти. Тут изначально вопрос про блокировку счетов физиков, а не юриков. Что касается юриков, то те, кто платят налоги кроме "снижения чистой прибыли" не получают ещё блокировок счётов.
-----------
PEFL#1 - первый телеграм-канал о ПЕФЛ |
| |
misha88
Тоттенхэм
Пользователь
Сообщений 46434
Репутация -1 | 0 |+1
-136 [273 -409]
Откуда: Россия, Moscow
Профессия: Злой Маскаль)))
|
2025-06-18 08:25 GMT - #16438308
From: Russian Federation |
|
Дропов вообще теперь сажать начнут))))
-----------
no tolerance! |
| |
misha88
Тоттенхэм
Пользователь
Сообщений 46434
Репутация -1 | 0 |+1
-136 [273 -409]
Откуда: Россия, Moscow
Профессия: Злой Маскаль)))
|
2025-06-18 08:26 GMT - #16438309
From: Russian Federation |
|
Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропов – им грозит лишение свободы сроком до шести лет.
К уголовной ответственности будут привлекаться и те, кто сам совершает неправомерные операции с использованием электронных кошельков и пластиковых карт, и те, кто за вознаграждение передает электронные средства платежа третьим лицам. Теперь за такое преступление грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Помимо этого, до трех лет лишения свободы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счету или карту другому лицу или совершившему операции по его указанию.
По данным ЦБ РФ, дропперами в России становятся 80 тыс. человек ежемесячно. По данным Сбера, в 2024 году в дропперство было вовлечено порядка 2 млн россиян.
-----------
no tolerance! |
| |
MYASNOY
Осер
Пользователь
Сообщений 40639
Репутация -1 | 0 |+1
139 [334 -195]
Откуда: Россия, Мордор
Профессия: Орк
|
2025-06-18 08:43 GMT - #16438312
From: Russian Federation |
|
а кто такие дропы? твои кореша по оргиям?)
-----------
Я живу напротив кладбища, будешь выпендриваться-будешь жить напротив меня. |
| |
misha88
Тоттенхэм
Пользователь
Сообщений 46434
Репутация -1 | 0 |+1
-136 [273 -409]
Откуда: Россия, Moscow
Профессия: Злой Маскаль)))
|
2025-06-18 08:52 GMT - #16438313
From: Russian Federation, Naro-fominsk |
|
Quote
MYASNOY :
а кто такие дропы? твои кореша по оргиям?)
можешь и ты стать 
-----------
no tolerance! |
| |
Simon
Трухильянос
Пользователь
Сообщений 76937
Репутация -1 | 0 |+1
-131 [326 -457]
Откуда: Россия, Омск
Профессия: пивной алкаголик
президент ФФ Венесуэлы
 Гондурас
|
2025-06-18 08:52 GMT - #16438314
From: Russian Federation, Omsk |
|
это теперь всех айтишников крупных компаний пересадят получается. они же сцуки базы сливают.
-----------
ФК Спартак Москва чемпион и не ипёт
 |
| |
MYASNOY
Осер
Пользователь
Сообщений 40639
Репутация -1 | 0 |+1
139 [334 -195]
Откуда: Россия, Мордор
Профессия: Орк
|
2025-06-18 08:57 GMT - #16438316
From: Russian Federation |
|
Quote
misha88 :
Quote
MYASNOY :
а кто такие дропы? твои кореша по оргиям?)
можешь и ты стать
-----------
Я живу напротив кладбища, будешь выпендриваться-будешь жить напротив меня. |
| |
Kolbasa
Спартак Пл
Пользователь
Сообщений 6634
Репутация -1 | 0 |+1
30 [100 -70]
Откуда: Россия, Хабаровск
Профессия: Учусь... Иногда
президент ФФ Болгарии
|
2025-06-18 09:28 GMT - #16438322
From: Russian Federation, Khabarovsk |
|
Quote
4EPT :
Kolbasa, если не представлять себе как работают отделы финансового мониторинга банков, ПОД/ФТ и как банки взаимодействуют с регулятором, то может наверное, так казаться. Но я уверен, поскреби внимательно каждый такой случай блокировки со стороны банка, и там будет абсолютно обоснованная блокировка. Думаю, там в каждом случае запросили документы и человек не смог их предоставить. В остальных случаях счета через две недели разблокируют.
Можно мой случай поскрести. Ничего противозаконного, даже "серого" вроде крипты. Документы все предоставил, но судя по скорости ответа, их и не смотрели. Просто выкрутили лимиты в ноль, прозрачно намекнув на дверь. Намек я не понял, продолжил работать под блоком. Через полтора года на основании ровно того же пакета документов блок сняли. Что это, если не злоупотребление? Попытка выдавливания невыгодного клиента под прикрытием проверки по 115ФЗ
-----------
И каждый раз, при изучении причин жизни, мы вынуждены обращаться к смерти |
| |
misha88
Тоттенхэм
Пользователь
Сообщений 46434
Репутация -1 | 0 |+1
-136 [273 -409]
Откуда: Россия, Moscow
Профессия: Злой Маскаль)))
|
2025-06-18 09:30 GMT - #16438324
From: Russian Federation, Naro-fominsk |
|
А почему ты невыгодный клиент?
-----------
no tolerance! |
| |
gtscheti
Кимчхон Санму
Главный Банщик
Сообщений 64632
Репутация -1 | 0 |+1
122 [619 -497]
Откуда: Россия, Ростов-на-Снегу
Профессия: картонный человечек
team#pefl
|
2025-06-18 09:49 GMT - #16438334
From: Russian Federation |
|
Quote
Simon :
это теперь всех айтишников крупных компаний пересадят получается. они же сцуки базы сливают.
Разумеется, у нас даже KPI по сливу баз есть
-----------
бегите в ниццу в брно в палермо
вот мой вам искренний совет
грушницкий верьте мне я лермо
нтовед
© Нестер Пим |
| |
|
|
Назад Вперед [1] > 2 < [3] [4]
|
