Форумы > Флейм > Блокировка счетов , ФЗ 161
|
Назад   Вперед [1] [2] [3] > 4 < [5] [6] [7]
|
| Автор |
Сообщение |
riverplate2005 
Сентраль Эспаньол
Пользователь
Сообщений 353
Репутация -1 | 0 |+1
-8 [16 -24] 
Откуда: , Москва 
Профессия:
|
2025-06-18 16:09 GMT - #16438537
From: United States, Bloomfield |
|
Kolek, Он кстати очень правильные вещи говорит на тему СБП. Еще очень большой риск приемки денег по СБП (особенно крупных сумм) это если абонент, который шлет деньги в ближайшие год-полтора обьявит себя банкротом. Суд признает перевод выводом денег (если по простому) и обяжет вернуть бабки в конкурсную массу. Уже вовсю подтверждено судебной практикой, и никакие договора займов не спасают
-----------
|
| |
misha88
Тоттенхэм
Пользователь
Сообщений 48663
Репутация -1 | 0 |+1
-138 [274 -412] 
Откуда: Россия, Moscow 
Профессия: Злой Маскаль)))
 Киргизия
|
2025-06-18 16:19 GMT - #16438546
From: Russian Federation, Naro-fominsk |
|
Quote
Teo :
Quote
deafend :
Holder, банк не говорит что это он, хотя 99 процентов Тиньков. Подойти не могу так как за границей нахожусь. Но соообдение об МВД заставило напрячься
А вся эта история твоя не может быть с этим связана? Банк как-то понимает что ты за границей? Банкоматами может пользовался или картой платишь на постоянной основе за границей?
конечно видит, если ты вошел в приложение 
-----------
no tolerance! |
| |
MYASNOY 
Осер
Пользователь
Сообщений 42522
Репутация -1 | 0 |+1
145 [341 -196] 
Откуда: Россия, Мордор
Профессия: Орк
|
2025-06-18 16:23 GMT - #16438551
From: Russian Federation |
|
Да раскрывай уж карты полностью) не обязательно входить в приложение) КГБ и банки видят в любом случае)
-----------
Я живу напротив кладбища, будешь выпендриваться-будешь жить напротив меня. |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25108
Репутация -1 | 0 |+1
-70 [241 -311]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-18 16:36 GMT - #16438557
From: Russian Federation |
|
Quote
riverplate2005 :
Kolek, Он кстати очень правильные вещи говорит на тему СБП. Еще очень большой риск приемки денег по СБП (особенно крупных сумм) это если абонент, который шлет деньги в ближайшие год-полтора обьявит себя банкротом. Суд признает перевод выводом денег (если по простому) и обяжет вернуть бабки в конкурсную массу. Уже вовсю подтверждено судебной практикой, и никакие договора займов не спасают
161 это не про СБП
Кто надо продолжит и кидать и переводить, а под раздачу как всегда попадут граждане с переводом 10 тыс
-----------
|
| |
BHyK
Криенс
Пользователь
Сообщений 58397
Репутация -1 | 0 |+1
99 [307 -208]
Откуда: Россия, Moscow city
Профессия: Alёjke
президент ФФ Швейцарии
|
2025-06-23 16:41 GMT - #16441333
From: Romania |
|
Quote
Kolek :
Quote
riverplate2005 :
Kolek, Он кстати очень правильные вещи говорит на тему СБП. Еще очень большой риск приемки денег по СБП (особенно крупных сумм) это если абонент, который шлет деньги в ближайшие год-полтора обьявит себя банкротом. Суд признает перевод выводом денег (если по простому) и обяжет вернуть бабки в конкурсную массу. Уже вовсю подтверждено судебной практикой, и никакие договора займов не спасают
161 это не про СБП
Кто надо продолжит и кидать и переводить, а под раздачу как всегда попадут граждане с переводом 10 тыс
Какой хороший топ про черное и белое))
Коль, а ты как считаешь, если этот физик нарушил с этим переводом установленные правила, то его не нужно наказывать?
-----------
М - как статус, как правило! |
| |
BHyK
Криенс
Пользователь
Сообщений 58397
Репутация -1 | 0 |+1
99 [307 -208]
Откуда: Россия, Moscow city
Профессия: Alёjke
президент ФФ Швейцарии
|
2025-06-23 17:02 GMT - #16441366
From: Romania |
|
А в целом, 161-фз это про национальную платёжную систему, операторы которой должны исполнять указания регулятора - Банка России. К нашему счастью, они так и делают.
И здесь вопрос к банку - оператору - что он нарушил, используя платежную систему, за что получил предписание/ограничение от Банка России.
-----------
М - как статус, как правило! |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25108
Репутация -1 | 0 |+1
-70 [241 -311]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-23 17:23 GMT - #16441385
From: Russian Federation, Volgograd |
|
Quote
BHyK :
Quote
Kolek :
Quote
riverplate2005 :
Kolek, Он кстати очень правильные вещи говорит на тему СБП. Еще очень большой риск приемки денег по СБП (особенно крупных сумм) это если абонент, который шлет деньги в ближайшие год-полтора обьявит себя банкротом. Суд признает перевод выводом денег (если по простому) и обяжет вернуть бабки в конкурсную массу. Уже вовсю подтверждено судебной практикой, и никакие договора займов не спасают
161 это не про СБП
Кто надо продолжит и кидать и переводить, а под раздачу как всегда попадут граждане с переводом 10 тыс
Какой хороший топ про черное и белое))
Коль, а ты как считаешь, если этот физик нарушил с этим переводом установленные правила, то его не нужно наказывать?
Смотря что считается нарушением. Если мне кореш перевел за кабак 5 тыс формально это тоже может подпасть под нарушение.
Потому что мне, как и большинству людей про которых я читаю в инете банк не говорит какие конкретно операции вызвали подозрение. Вот в чем прикол в кавычках.
Мне сказали пусть те люди которые вам переводили возьмут выписку из своего банка. Это возможно, подчеркиваю возможно говорит поможет.
И грит вы себе на счет через банкомат положили 210 тыс. Это тоже выглядит подозрительно. ЛОЛ ЧТО
-----------
|
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25108
Репутация -1 | 0 |+1
-70 [241 -311]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-23 17:24 GMT - #16441387
From: Russian Federation, Volgograd |
|
Или второй вариант мы закрываем счет у нас в банке и ваши деньги переводим куда скажите.
Но в таком случае я же все равно останусь в реестре ЦБ как формально мошенник. А этого как то не хочется.
-----------
|
| |
Kolbasa
Спартак Пл
Пользователь
Сообщений 6643
Репутация -1 | 0 |+1
30 [100 -70]
Откуда: Россия, Хабаровск
Профессия: Учусь... Иногда
президент ФФ Болгарии
|
2025-06-24 07:25 GMT - #16441784
From: Russian Federation, Khabarovsk |
|
Да пока сами не столкнутся, не поймут..
-----------
И каждый раз, при изучении причин жизни, мы вынуждены обращаться к смерти |
| |
deafend
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5800
Репутация -1 | 0 |+1
-36 [50 -86]
Откуда: Греция, Щелково 
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-07-08 07:52 GMT - #16449523
From: Russian Federation |
|
Получил, наконец то, от ЦБ ответ, что из черного списка исключить меня не могут, так как банк Тинькофф предоставил данные о включении туда и соответсвенно обращайтесь в Банк.
Перезвонил в Т банк, окперктор говорит, что мое заявление рассматривается службой безопасности и срок полностью соответствует последнему дню для заявление, которое было подано в ЦБ. И …. С вами свяжутся…
Банк подает информацию по мне в ЦБ для блокировки счетов, ЦБ блокирует, и ссылается на банк. При этом все обращения в Тинькофф заканчивались одним, мы ждем ответ от ЦБ ….
Чего ждать если вы же информацию и подали 🤦
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25108
Репутация -1 | 0 |+1
-70 [241 -311]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-07-20 07:42 GMT - #16456159
From: Turkey, Giresun |
|
Quote
deafend :
Получил, наконец то, от ЦБ ответ, что из черного списка исключить меня не могут, так как банк Тинькофф предоставил данные о включении туда и соответсвенно обращайтесь в Банк.
Перезвонил в Т банк, окперктор говорит, что мое заявление рассматривается службой безопасности и срок полностью соответствует последнему дню для заявление, которое было подано в ЦБ. И …. С вами свяжутся…
Банк подает информацию по мне в ЦБ для блокировки счетов, ЦБ блокирует, и ссылается на банк. При этом все обращения в Тинькофф заканчивались одним, мы ждем ответ от ЦБ ….
Чего ждать если вы же информацию и подали 🤦
Короче я предоставил выписки людей с их банка с которого они переводили. И они написали заявление в свободной форме типа все платежи были добровольные. От себя предоставил 2ндфл.
В итоге альфа направила запрос в цб об исключении из реестра, но приложение и карты остались заблочены.
На мой вопрос если у вас нет претензий то почему все заблочено было сказано что разблочат только после того как ответит цб.
В итоге спустя 15 рабочих дней цб ответил что все норм и альфа разблочила.
-----------
|
| |
deafend
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5800
Репутация -1 | 0 |+1
-36 [50 -86]
Откуда: Греция, Щелково
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-07-27 19:43 GMT - #16459760
From: Romania |
|
Kolek, в моем случае я даже не знаю за какие переводы возникли вопросы, и что находится под сомнением.
Написал заявление в Тинькофф получил стандартную отписку что это список ЦБ и тд, а также что мои данные находятся в базе МВД и какие операции стали причиной они разглашать не будут …
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
BrotherD
Хонефосс
Пользователь
Сообщений 8366
Репутация -1 | 0 |+1
48 [90 -42]
Откуда: Россия,
Профессия:
президент ФФ Норвегии
|
2025-07-28 07:17 GMT - #16459803
From: Russian Federation, Moscow |
|
Тут скорее проблема с хаотичностью применения "сервиса".
Ну то есть у меня было время, когда "нарушал" (до сих поре не пойму, не попал под раздачу из-за мелочи или чего еще).
-----------
|
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25108
Репутация -1 | 0 |+1
-70 [241 -311]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-07-30 13:54 GMT - #16461071
From: Russian Federation, Volgograd |
|
deafend, ну если в базе МВД мне кажется тут похуже.
Вроде с госуслуг можно отправить обращение в МВД.
З.ы. мне тоже не говорили какие именно операции вызвали вопросы, сказали предоставить все за 3 мес и я выбрал самые крупные
-----------
|
| |
deafend
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5800
Репутация -1 | 0 |+1
-36 [50 -86]
Откуда: Греция, Щелково
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-08-11 23:46 GMT - #16468679
From: Unknown |
|
Kolek, отправил еще раз в ЦБ, чтобы простили ситуацию с МВД, получил ответ снова, что инициатор Т Банк, обращаться туда, об МВД ни слова. Также отправил запрос в МВД, снова ждать , возможно и месяц..
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
Cleg
Амьен
Пользователь
Сообщений 18486
Репутация -1 | 0 |+1
24 [262 -238]
Откуда: Испания, Москва 
Профессия: НЕТ
 ДР Конго
|
2025-08-26 13:12 GMT - #16481019
From: Russian Federation, Moscow |
|
Банки должны объяснять клиентам причины приостановки операций по счетам и картам
Это следует из информационного письма ЦБ РФ, в котором говорится, что кредитные организации также обязаны информировать клиентов о действиях для восстановления обслуживания.
"Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий", - отмечается в сообщении ЦБ.
"Анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях (причинах) их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов", - подчеркивает регулятор.
-----------
|
| |
Cleg
Амьен
Пользователь
Сообщений 18486
Репутация -1 | 0 |+1
24 [262 -238]
Откуда: Испания, Москва
Профессия: НЕТ
ДР Конго
|
2025-08-26 13:13 GMT - #16481020
From: Russian Federation, Moscow |
|
Quote
Cleg :
Банки должны объяснять клиентам причины приостановки операций по счетам и картам
Это следует из информационного письма ЦБ РФ, в котором говорится, что кредитные организации также обязаны информировать клиентов о действиях для восстановления обслуживания.
"Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий", - отмечается в сообщении ЦБ.
"Анализ поступающих обращений показал, что в большинстве случаев кредитные организации не доводят до сведения клиентов, в отношении которых реализованы указанные ограничения, полную и достоверную информацию о видах ограничений, основаниях (причинах) их применения, а также порядок дальнейших действий клиентов", - подчеркивает регулятор.
Ну теперь осталось найти это письмо и смело на него ссылаться
-----------
|
| |
Teo
Палермо
Пользователь
Сообщений 110130
Репутация -1 | 0 |+1
190 [527 -337]
Откуда: Россия, Владикавказ
Профессия: Гл. редактор
Эквадор
Заслуженный тренер сборной Боливии
|
2025-08-26 14:16 GMT - #16481067
From: Russian Federation |
|
Cleg, вот новость: https://www.cbr.ru/press/event/?id=26865
Вот само письмо: https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/10079
-----------
YNWA
R DF, защитные профы
10-11, атакующие 8-9. Номинал 19, цена 7! |
| |
Cleg
Амьен
Пользователь
Сообщений 18486
Репутация -1 | 0 |+1
24 [262 -238]
Откуда: Испания, Москва
Профессия: НЕТ
ДР Конго
|
2025-08-26 22:07 GMT - #16481394
From: Russian Federation, Moscow |
|
Ну вот, всем пострадавшим на вооружение
-----------
|
| |
IgorBOG
Ванфоре Кофу
Пользователь
Сообщений 31508
Репутация -1 | 0 |+1
-355 [326 -681]
Откуда: Россия,
Профессия:
|
2025-08-27 09:44 GMT - #16481579
From: Russian Federation |
|
Я тут ребёнку батуты оплатить хотел , так у хозяина батутов все счета приостановлены оказались во всех банках на 24 часа, пришлось наличными снимать
-----------
|
| |
|
|
Назад Вперед [1] [2] [3] > 4 < [5] [6] [7]
|
