Форумы > Флейм > Блокировка счетов , ФЗ 161
|
 Вперед > 1 < [2] [3] [4]
|
| Автор |
Сообщение |
deafend 
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5499
Репутация -1 | 0 |+1
-35 [50 -85] 
Откуда: Греция, Щелково 
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-06-16 16:55 GMT - #16437138
From: Unknown |
|
Ребят, кто имел опыт по блокировке всех счетов в банках по запросу ЦБ, можете поделиться опытом?
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
Teo
Палермо
Пользователь
Сообщений 108356
Репутация -1 | 0 |+1
183 [520 -337] 
Откуда: Россия, Владикавказ 
Профессия: Гл. редактор
 Эквадор
Заслуженный тренер сборной Боливии
|
2025-06-16 17:34 GMT - #16437210
From: Finland |
|
Из-за чего залет? У меня было только по постановлениям из-за мелочей всяких)
-----------
YNWA
Б2Б 22 года, пас 10, работа 9,
дешевле номинала |
| |
amid
Ривер Плейт
Пользователь
Сообщений 15685
Репутация -1 | 0 |+1
345 [463 -118]
Откуда: Россия, Нижний Новгород-Моск
Профессия: QA
|
2025-06-16 23:24 GMT - #16437783
From: Unknown |
|
сперто с другого форума, блокнули по 161фз - альфа, отп, и мкб чела вместе с женой, обоих. примерно месяц ушло на разблок пишет
Quote
блокировка по 161-ФЗ возможна ТОЛЬКО при попытке перевода денежных средств лицом, чьи данные включены в список ЦБ. Альфа-банк нас заблокировал просто так. Впрочем, после 4 обращений (5 дней) они нас отблокировали и переводы в этом банке работают, как доступен и мобильный банк и всё остальное. ОТП банк заблокировал нас полностью - это нарушение, ведь ЦБ предписал ограничивать только дистанционные услуги и дистанционные ПЕРЕВОДЫ. Именно поэтому, возможно, ОТП банк нас отблокировал и дал возможность пользоваться полностью банковскими продуктами. Правда, при следующем переводе он нас снова заблокировал, но не полностьью. можно снимать в кассе. СБЕР вообще ничего не заблокировал. МКБ заблокировал мобильный банк, но уже через час всё разблокировал. Подал жалобу в ЦБ
Quote
Ответ ЦБ: Единственное что стало понятно, что ОТП банк ни в чем не виновный. Просто они румыны. Имеется какое-то заявление СБЕРа в отношении нас - с этим еще предстоит разобраться, в соответствии с которым нас внесли по мошенке. При этом сам СБЕР работает, карта работает, зарплата приходит, переводы переводятся.
Quote
Мы подали три заявления в пятницу в СБЕР. В одном из них мы просим сообщить какая конкретно операция от кого, сколько, кому, одобрена ли чатом клиентов ОТП. Пока единственное, что мы знаем из сообщения ЦБ: операция приходная (но это тоже не точно), то есть не жена пыталась перевести деньги, а ЕЙ перечисляли денежные средства. Мы проверили все входящие операции за три года. Все понятные люди. Обзвонили. Ни у кого проблем нет. Из чего делаем вывод, что операция была банком отклонена, то есть деньги даже не дошли до нас. Но это только догадка.
Quote
как я и предполагал, СБЕР ответил, что он вообще ни в чем неуноуный. СБЕР не может разъяснить. что за операция привела к подаче обращения в ЦБ и сам обратился в ЦБ за разъяснением. Круг замкнулся.
Quote
Второе заявление было подано по факту второй блокировки в ОТП. Напомню, что ОТП нас заблокировал и мы подали заявление в ЦБ и ОТП. На следующий день нас ОТП отблокировал, но уже на следующем переводе (да тут надо подтвердить этому дружелюбному чату, что переводить 300 рублей в Вайлдберрис на свой кошелек это преступно, опасно, хуже крипты и дропперов, нас надо было вывести на чистую воду). Так вот на следующем переводе ОТП опять заблокировал и мы подали второе заявление в ЦБ. На первое заявление пришел отказ, на второе пришло подтверждение удовлетворения. В промежутке, как вы знаете, мы подали штуки три заявлений в СБЕР (по ним продлили срок ответа, из СБЕРа звонила девушка и разъясняла, что они ничего вообще не понимают). Ждем ответа СБЕРа. После ответа ЦБ мы позвонили в ОТП, прошли стандартный опрос по группе крови, сахару в моче, давлению и нас разблокировали.
-----------
мира и добра
Новости
скаутов |
| |
Jax
Сент-Этьен
Модератор
Сообщений 66910
Репутация -1 | 0 |+1
118 [455 -337]
Откуда: Россия,
Профессия:
президент ФФ Франции
Гвинея-Бисау
|
2025-06-16 23:55 GMT - #16437800
From: Sudan |
|
Quote
deafend :
Ребят, кто имел опыт по блокировке всех счетов в банках по запросу ЦБ, можете поделиться опытом?
смотря по какой причине заблочили
-----------
Аренд нет. |
| |
amid
Ривер Плейт
Пользователь
Сообщений 15685
Репутация -1 | 0 |+1
345 [463 -118]
Откуда: Россия, Нижний Новгород-Моск
Профессия: QA
|
2025-06-17 00:09 GMT - #16437810
From: Unknown |
|
Quote
Jax :
Quote
deafend :
Ребят, кто имел опыт по блокировке всех счетов в банках по запросу ЦБ, можете поделиться опытом?
смотря по какой причине заблочили
так никто не признается )
-----------
мира и добра
Новости
скаутов |
| |
ZidaR 
Пользователь
Сообщений 64701
Репутация -1 | 0 |+1
140 [504 -364]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Решаю вопрос.
|
2025-06-17 00:53 GMT - #16437835
From: Unknown |
|
Меня тинек заблочил за то что мне денежек перевели тыщ 500 за месяц. Видимо какой-то лимит сработал. Отбрехаться не удалось
Хер с ними
Но другие банки не блочили
-----------
|
| |
Kolbasa 
Спартак Пл
Пользователь
Сообщений 6634
Репутация -1 | 0 |+1
30 [100 -70]
Откуда: Россия, Хабаровск
Профессия: Учусь... Иногда
президент ФФ Болгарии
|
2025-06-17 07:19 GMT - #16437880
From: Russian Federation, Khabarovsk |
|
Quote
ZidaR :
Меня тинек заблочил за то что мне денежек перевели тыщ 500 за месяц. Видимо какой-то лимит сработал. Отбрехаться не удалось
Хер с ними
Но другие банки не блочили
Это не по 161 блок был скорее всего, а под прикрытием 115. Они любят иногда так невыгодных клиентов банить. В итоге даже документы не смотрят и закручивают лимиты на все операции в ноль, кроме внутрибанковских. Через время можно постучаться в чат, и возможно разблокируют по тому же пакету документов, у меня так было
Вообще переводы третьим лицам сейчас нужно минимизировать, по возможности полностью прекратить. Докопаться могут до любого, вообще по беспределу
-----------
И каждый раз, при изучении причин жизни, мы вынуждены обращаться к смерти |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 08:06 GMT - #16437899
From: Russian Federation, Sochi |
|
Я попал под это дерьмо.
Узнал случайно когда банк юр лица отклонил перевод зп мне же на счет физ лица. Причём банк один и тот же Альфа. Написали типа этот счет физ лица включён в реестр ЦБ. Причём по закону они не имеют права блочить перевод зарплаты. В сбер ушла без проблем.
Дальше от поддержки узнал что мне ограничены исходящие переводы в месяц не более 100. Как я понимаю такие ограничения по всем счетам всех банков. Про входящие ничего не написали.
Написал в цб, жду ответа.
Но по отзывам в инете не так просто из этого реестра исключиться.
В принципе по жизни особо не мешает, но достаточно неприятно.
И когда менял валюту кассир звонила начальству с вопросом этому херштаку вообще можно менять, то есть чо то у неё высветилось. В итоге поменяли.
-----------
|
| |
Rawww
Копер
Пользователь
Сообщений 94755
Репутация -1 | 0 |+1
202 [507 -305]
Откуда: Россия, НиНо
Профессия: работаю
президент ФФ Словении
|
2025-06-17 08:29 GMT - #16437906
From: Unknown |
|
Капец, рандом похоже пожОще, чем с пром формы на пефл.
-----------
Полуфиналист Рязань-2009
Лучший вратарь Рязань-2009
Чемпион Самара-2011
Лучший вратарь Самара-2011 |
| |
Jax
Сент-Этьен
Модератор
Сообщений 66910
Репутация -1 | 0 |+1
118 [455 -337]
Откуда: Россия,
Профессия:
президент ФФ Франции
Гвинея-Бисау
|
2025-06-17 09:52 GMT - #16437938
From: Sudan |
|
Quote
amid :
Quote
Jax :
Quote
deafend :
Ребят, кто имел опыт по блокировке всех счетов в банках по запросу ЦБ, можете поделиться опытом?
смотря по какой причине заблочили
так никто не признается )
в чом? )
просто причины могут быть разные. По запросу мвд, если работал например с криптой и попал в схему с треугольником, тогда возможно уже дело завели и ищут тебя. Или по запросу банка, если им много переводов показались подозрительными, плюс можно попасть на случайный перевод лицам из черного списка (например, ты ему за такси или черешню заплатил переводом, а он вечером наркотой торгует)
но в любом случае, быстрее всего в цб написать обращение, они ответят кто инициировал
-----------
Аренд нет. |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 09:58 GMT - #16437941
From: Russian Federation, Sochi |
|
Ну вот мне только ответ пришёл. Инициатор альфа банк. Из реестра вас не уберём.
Разбирайтесь с банком.
-----------
|
| |
Kolbasa
Спартак Пл
Пользователь
Сообщений 6634
Репутация -1 | 0 |+1
30 [100 -70]
Откуда: Россия, Хабаровск
Профессия: Учусь... Иногда
президент ФФ Болгарии
|
2025-06-17 10:07 GMT - #16437945
From: Russian Federation, Khabarovsk |
|
Quote
Kolek :
Ну вот мне только ответ пришёл. Инициатор альфа банк. Из реестра вас не уберём.
Разбирайтесь с банком.
Что делал то с альфой?
-----------
И каждый раз, при изучении причин жизни, мы вынуждены обращаться к смерти |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 10:10 GMT - #16437947
From: Russian Federation, Sochi |
|
Quote
Kolbasa :
Quote
Kolek :
Ну вот мне только ответ пришёл. Инициатор альфа банк. Из реестра вас не уберём.
Разбирайтесь с банком.
Что делал то с альфой?
Да вроде ничего криминального. Да, были поступления на карту от пару лиц но менее 500 в месяц.
Исходящих переводов особо вообще с альфы не делал никому
Так что реально странно. Напишу им, скажу чо ответили
-----------
|
| |
Bodun
УСМ Алжир
Пользователь
Сообщений 24107
Репутация -1 | 0 |+1
177 [382 -205]
Откуда: Россия, космас
Профессия: Уже не ПРЕССА
 Алжир
team#pefl
|
2025-06-17 10:29 GMT - #16437956
From: Russian Federation |
|
Прошел день почти и ни одной шутки про стулья и полотенце. 
-----------
"Это кто здесь такой умный?" - "Я!!!" |
| |
Jax
Сент-Этьен
Модератор
Сообщений 66910
Репутация -1 | 0 |+1
118 [455 -337]
Откуда: Россия,
Профессия:
президент ФФ Франции
Гвинея-Бисау
|
2025-06-17 10:49 GMT - #16437976
From: Sudan |
|
Quote
Kolek :
Да вроде ничего криминального. Да, были поступления на карту от пару лиц но менее 500 в месяц.
Исходящих переводов особо вообще с альфы не делал никому
Так что реально странно. Напишу им, скажу чо ответили
вероятно, перевел тебе деньги кто-нибудь, кто попался на чем-то, и тебя посчитали участником отмыва
в таком случае помогает наличие персонального менеджера в альфе
-----------
Аренд нет. |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 11:08 GMT - #16437992
From: Russian Federation, Sochi |
|
Да тоже никто не переводил из посторонних людей.
Поэтому мне совсем не понятно.
Не сказать что я плачу перед сном по этой ситуации, но не приятно.
И во первых могли бы как то информировать об этом граждан, а не типа ты узнаешь по факту.
А во вторых через какое то время введут какие нибудь ограничения на данныз лиц типа выезд зарубеж и будет весело опять же узнав по факту на границе.
-----------
|
| |
deafend
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5499
Репутация -1 | 0 |+1
-35 [50 -85]
Откуда: Греция, Щелково
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-06-17 11:10 GMT - #16437996
From: Qatar |
|
amid, я пытаюсь понять у банка, какой перевод был или какие действия привели к этому.
У меня была торговля p2p , старался всегда выбирать нормальных рюоппонентов, видимо все равно попал на мошенников.
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
Simon
Трухильянос
Пользователь
Сообщений 76919
Репутация -1 | 0 |+1
-131 [326 -457]
Откуда: Россия, Омск
Профессия: пивной алкаголик
президент ФФ Венесуэлы
Гондурас
|
2025-06-17 11:13 GMT - #16437998
From: Russian Federation, Omsk |
|
Quote
Bodun :
Прошел день почти и ни одной шутки про стулья и полотенце.
стареет пефол 
-----------
ФК Спартак Москва чемпион и не ипёт
 |
| |
Kolek
Эргрюте
Пользователь
Сообщений 25066
Репутация -1 | 0 |+1
-73 [240 -313]
Откуда: Россия, Питер
Профессия: Т-1000
|
2025-06-17 11:14 GMT - #16438000
From: Russian Federation, Sochi |
|
Quote
deafend :
amid, я пытаюсь понять у банка, какой перевод был или какие действия привели к этому.
У меня была торговля p2p , старался всегда выбирать нормальных рюоппонентов, видимо все равно попал на мошенников.
Ну у тебя понятна причина блока на самом деле.
А у меня нет
Ты с ними как общаешься? Через чат или письмами?
И когда начал общение?
Ты в цб писал? Или тебе банк сообщил? Какой банк?
-----------
|
| |
deafend
Панатинаикос
Пользователь
Сообщений 5499
Репутация -1 | 0 |+1
-35 [50 -85]
Откуда: Греция, Щелково
Профессия: Авиация как профиль
президент ФФ Греции
|
2025-06-17 13:41 GMT - #16438071
From: Qatar |
|
Kolek, через чат и приемную ЦБ составили сообщения, жду какого обратного ответа. Выглядит так что я попал в список ЦБ , этот список разослали всем банкам и везде заблокирован.
-----------
Старость - уже завтра.. |
| |
|
|
Вперед > 1 < [2] [3] [4]
|
